Новости

Таг: Спречување перење пари ✕ Исчисти
Обука: Усогласеност со Законот за СПП/ФТ – барања и очекувања на УФР при надзор

Обука: Усогласеност со Законот за СПП/ФТ – барања и очекувања на УФР при надзор

Онлајн обука на 17 октомври 2026 за субјектите со законска обврска за најмалку 2 обуки годишно од областа на СПП/ФТ, со фокус на барањата на УФР при надзор. Пријавување до 10 октомври.

Одржана обука на тема: Анализа на рестриктивните мерки и меѓународните стандарди во сферата на финансирањето на тероризмот и пролиферацијата

Одржана обука на тема: Анализа на рестриктивните мерки и меѓународните стандарди во сферата на финансирањето на тероризмот и пролиферацијата

На 23 Декември 2023 год. на Научниот институт за применети истражувања за бизнис во Скопје се одржа последната од серијата обуки за 2023 година во областа на спречување перење пари и финансирање на тероризам организирани од Институтот.

Одржана обука на тема: Aктивности на овластеното лице и одделот за спречување перење пари и финансирање на тероризам

Одржана обука на тема: Aктивности на овластеното лице и одделот за спречување перење пари и финансирање на тероризам

На 7ми Октомври 2023 год. на Научниот институт за применети истражувања за бизнис се одржа обука на тема "Aктивности на овластеното лице и одделот за спречување перење пари и финансирање на тероризам"

Мерки и дејствија за спречување перење пари и финансирање на тероризам кои ги преземаат небанкарските вршители на дејност

Мерки и дејствија за спречување перење пари и финансирање на тероризам кои ги преземаат небанкарските вршители на дејност

На 08 Јули 2023 год. на Институтот за применети истражувања за бизнис во Скопје со почеток во 10 часот се одржа обука на тема "Мерки и дејствија за спречување перење пари и финансирање на тероризам кои ги преземаат небанкарските вршители на дејност"

Регистерот на вистински сопственици и работењето со виртуелни средства ...

Регистерот на вистински сопственици и работењето со виртуелни средства ...

Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам во член 12 став 1 и член 68 ст.14 ги определува субјектите кои имаат обврска за најмалку 2 обуки годишно на вработените од областа на спречување перење пари и финансирање тероризам.